大唐电信：2025年第一次临时股东大会会议资料
大唐电信科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
会议资料
2025年3月12日
大唐电信科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议文件
1.关于公司2025年年度日常关联交易预算的议案············································1
议案1：
关于公司2025年年度日常关联交易预算的议案各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度日常关联交易预算的议案提交本次股东大会审议，具体内容如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年2月24日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于公司2025年年度日常关联交易预算的议案》，同意公司2025年年度日常关联交易预算，并提请公司股东大会审议。
公司董事会在审议上述关联交易时，四名关联董事回避，有表决权三名非关联董事一致同意该关联交易事项。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联单位名称 | 2024年预计金额 | 2024年累计发生额（未经审计） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | SA101168公司及下属公司 | 3,107.50 | 237.89 | 项目调整 |
| 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 14,486.00 | 6,755.52 | 项目调整 | |
| 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 | 534.20 | 167.49 | 项目调整 | |
| 中芯国际集成电路制造有限公司 | 6,650.00 | 4,987.29 | 项目调整 | |
| 小计 | 24,777.70 | 12,148.18 | ||
| 向关联人销售产品、商品 | 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 2,800.00 | 900.65 | 项目调整 |
| 小计 | 2,800.00 | 900.65 | ||
| 向关联人提供劳务 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 6,400.00 | 3,300.00 | 项目调整 |
| 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 4,579.00 | 3,583.13 | 项目调整 | |
| 小计 | 10,979.00 | 6,883.13 | ||
| 关联交易类别 | 关联单位名称 | 2024年预计金额 | 2024年累计发生额（未经审计） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 接受关联人提供的劳务 | SA101168公司及下属公司 | 2,200.00 | 25.47 | 项目调整 |
| 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 2,426.50 | 1,500.81 | 项目调整 | |
| 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 | 254.00 | 0.96 | 项目调整 | |
| 中国信息通信科技集团有限公司 | 38.68 | 23.58 | 项目调整 | |
| 小计 | 4,919.18 | 1,550.82 | ||
| 其他 | SA101168公司及下属公司 | 122.00 | 21.80 | 项目调整 |
| 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 6,915.71 | 4,998.38 | 项目调整 | |
| 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 | 11.19 | 0.93 | 项目调整 | |
| 中国信息通信科技集团有限公司 | 4.50 | - | 项目调整 | |
| 小计 | 7,053.40 | 5,021.11 | ||
| 合计 | 50,529.28 | 26,503.89 | ||
注1：2024年执行金额为未经审计数据，最终金额以审计后为准。注2：比例尾数存有差异，系四舍五入造成。
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联单位名称 | 2024年预计金额 | 2024年累计发生额（未经审计） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 关联人贷款 | 中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股公司〔不含信科（北京）财务有限公司〕 | 120,000.00 | 106,541.00 | 部分借款规模实际未执行 |
| 小计 | 120,000.00 | 106,541.00 | ||
| 关联人财务费用 | 中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股公司〔不含信科（北京）财务有限公司〕 | 2,040.00 | 1,581.66 | 部分借款规模实际未执行 |
| 小计 | 2,040.00 | 1,581.66 | ||
| 合计 | 122,040.00 | 108,122.66 | ||
注：2024年执行金额为未经审计数据，最终金额以审计后为准。
（三）2025年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联单位名称 | 2025年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额（未经审计） | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | SA101168公司及下属公司 | 700.00 | 1.20 | - | 237.89 | 0.46 | 项目需求增加 |
| 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 3,875.40 | 6.64 | - | 6,755.52 | 13.17 | 业务调整 | |
| 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 | 1,305.00 | 2.23 | - | 167.49 | 0.33 | 项目需求增加 | |
| 中芯国际集成电路制造有限公司 | 16,200.00 | 27.75 | - | 4,987.29 | 9.72 | 项目需求增加 | |
| 小计 | 22,080.40 | 37.82 | - | 12,148.18 | 23.68 | ||
| 关联交易类别 | 关联单位名称 | 2025年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额（未经审计） | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品 | 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 2,679.00 | 2.73 | - | 900.65 | 0.94 | 新增项目需求 |
| 小计 | 2,679.00 | 2.73 | - | 900.65 | 0.94 | ||
| 向关联人提供劳务 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 4,900.00 | 4.98 | - | 3,300.00 | 3.44 | 项目需求增加 |
| 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 2,500.00 | 2.55 | - | 3,583.13 | 3.73 | 项目调整 | |
| 小计 | 7,400.00 | 7.53 | - | 6,883.13 | 7.17 | ||
| 接受关联人提供的劳务 | SA101168公司及下属公司 | 670.00 | 1.15 | - | 25.47 | 0.05 | 项目需求增加 |
| 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 3,616.00 | 6.20 | - | 1,500.81 | 2.93 | 新增项目需求 | |
| 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 | 30.00 | 0.05 | - | 0.96 | 0.00 | 项目需求增加 | |
| 中国信息通信科技集团有限公司 | 14.15 | 0.02 | - | 23.58 | 0.05 | 项目调整 | |
| 小计 | 4,330.15 | 7.42 | - | 1,550.82 | 3.02 | ||
| 其他 | SA101168公司及下属公司 | 91.00 | 0.09 | - | 21.80 | 0.02 | 新增房屋租赁收入 |
| 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 9,785.63 | 13.08 | - | 4,998.38 | 7.44 | 新增房屋租赁收入 | |
| 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 | 13.01 | 0.02 | - | 0.93 | 0.00 | 新增培训费 | |
| 中国信息通信科技集团有限公司 | 13.50 | 0.02 | - | - | - | 新增培训费 | |
| 小计 | 9,903.14 | 13.21 | - | 5,021.11 | 7.46 | ||
| 合计 | 46,392.70 | - | 26,503.89 | ||||
注1：2024年执行金额为未经审计数据，最终金额以审计后为准。注2：比例尾数存有差异，系四舍五入造成。注3：关联交易有效期从股东大会审议通过之日起到2025年12月31日止。
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联单位名称 | 2025年预计金额 | 上年实际发生金额（未经审计） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 关联人贷款 | 中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股公司〔不含信科（北京）财务有限公司〕 | 121,541.00 | 106,541.00 | 需求增加 |
| 小计 | 121,541.00 | 106,541.00 | ||
| 关联人财务费用 | 中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股公司〔不含信科（北京）财务有限公司〕 | 3,369.00 | 1,581.66 | 需求增加 |
| 小计 | 3,369.00 | 1,581.66 | ||
| 合计 | 124,910.00 | 108,122.66 | ||
注1：2024年执行金额为未经审计数据，最终金额以审计后为准。注2：关联交易有效期从股东大会审议通过之日起到2025年12月31日止。
二、关联人介绍和关联关系
1．中国信息通信科技集团有限公司公司控股股东。统一社会信用代码：
91420100MA4L0GG411。成立日期：
2018年08月15日。注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园。注册资本：
3,000,000万元人民币。经营范围：通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动。）
．电信科学技术研究院有限公司公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：91110000400011016E。成立日期：
2001年
月
日。注册地址：北京市海淀区学院路
号一区。注册资本：
789,000万人民币。经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
．武汉邮电科学研究院有限公司公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：914201004414395535。成立日期：
1998年09月23日。注册地址：洪山区邮科院路88号。注册资本：210,000万元人民币。经营范围：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公
司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。4．中芯国际集成电路制造有限公司公司控股股东的参股公司。成立日期：
2000年
月
日。办公地址：上海市浦东新区张江路18号。主营业务：集成电路晶圆代工及配套服务等。
三、关联交易主要内容和定价政策参照市场价格确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。
公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。
现将本议案提请股东大会予以审议，关联股东须回避表决。
大唐电信科技股份有限公司
2025年3月12日