大唐电信：第九届董事会第十九次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。

(二)本次董事会会议通知于2026 年6 月9 日以电子邮件方式向全体董事 发出。

(三)本次会议于2026 年6 月15 日以通讯表决方式召开。

(四)会议应参会董事7 人,实际参会董事7 人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订<董事会授权管理办法(试行)>和<董事会授权 决策方案(试行)>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 董事会授权管理办法(试行)》和《大唐电信科技股份有限公司董事会授权决策 方案(试行)》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2026 年6 月16 日