大唐电信：第九届董事会第二十五次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。

(二)本次董事会会议通知于2026 年9 月23 日以电子邮件方式向全体董事 发出。

(三)本次会议于2026 年9 月29 日以通讯表决方式召开。

(四)会议应参会董事7 人,实际参会董事7 人。

二、董事会会议审议情况

案》。

(一)审议通过《关于公司转让天津产业园研发楼合同权益暨关联交易的议

同意公司向关联方联芯科技有限公司转让《研发楼认购协议》及《研发楼认 购补充协议》的部分合同权益,转让价格9,935.22 万元。具体内容详见上海证券 交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于转让天津产业园研发楼 合同权益暨关联交易的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事冉会娟、马建成、李 醒群、黄珊回避表决。表决结果为通过。

(二)审议通过《关于召开公司2026 年第六次临时股东会的议案》。

公司定于2026 年10 月16 日下午召开2026 年第六次临时股东会。具体内容

详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2026 年第六次临时股东会的通知》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2026 年9 月30 日