金种子酒：第七届董事会第五次会议决议公告

安徽金种子酒业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、会议召开情况

1、2023年7月17日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开。

2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

3、本次会议由董事长谢金明先生主持。会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

二、会议审议情况

会议采取投票表决方式，审议通过了以下议案

1、审议通过《关于聘任刘辅弼为副总经理的议案》

因工作需要，经公司总经理提名，同意聘任刘辅弼为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于聘任副总经理的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会2023年7月17日