金种子酒：董事会审核通过关于监事会提议召开临时股东大会的公告

安徽金种子酒业股份有限公司董事会审核通过关于监事会提议召开临时股东大

会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司监事会发出的《关于提请召开安徽金种子酒业股份有限公司临时股东大会的函》，具体内容如下：

“安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“金种子酒”或“公司”）监事会近日收到公司监事屠华先生的书面辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，为了保证公司监事会工作的正常开展，根据控股股东的推荐意见，现提名雷霆先生为公司第七届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满时止。

鉴于本次监事会审议的事项尚需提交公司股东大会审议，根据相关法律法规的规定，监事会向董事会提议召开临时股东大会审议《关于更换公司监事的议案》。”

经公司第七届董事会第十三次会议审议后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意该申请，并决定于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会审议《关于更换公司监事的议案》。

具体内容详见公司2025年1月14日披露的《关于更换公司监事的公告》。特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会2025年1月14日