金种子酒：第七届董事会第二十二次会议决议公告

安徽金种子酒业股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

◆无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

◆本次董事会议案全部获得通过。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二 十二次会议通知于2026 年8 月17 日以短信及电子邮件方式送达全体董事,会议 于2026 年8 月27 日在公司十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

2、本次会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人。

3、本次会议由董事长谢金明先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次 会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

经全体与会董事认真审议,以记名投票表决方式,逐项表决审议通过了以下 议案:

1、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会2026 年度第二次会议和董事会战略与 ESG 委员会2026 年度第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意8 票 反对0 票 弃权0 票

2、审议通过《关于2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽金种 子酒业股份有限公司关于2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。

表决结果:同意8 票 反对0 票 弃权0 票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2026 年8 月29 日