金种子酒：关于聘任董事会秘书的公告

安徽金种子酒业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经安徽金种子酒业股份有限公司(以下称“公司”)第八届董事会第一次会 议审议通过,同意聘任金彪先生担任公司董事会秘书。金彪先生具有良好的职业 道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任 情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市 规则》等规定,具体如下。

(一)具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘 书职责相关的五年以上工作经验,或者取得法律职业资格证书并且具有五年以 上工作经验,或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验;

金彪先生,1973 年12 月出生,中共党员、本科学历,高级管理会计师,持 有证券从业资格证书。2001 年11 月至2005 年5 月任公司证券部副经理、经理, 证券事务代表;2005 年5 月起任公司董事、董事会秘书,具有与履行董事会秘 书职责相关的五年以上工作经验,具备董事会秘书所必需的专业知识和职业素养, 熟悉证券法律法规和上海证券交易所业务规则。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3 条规定的不得担任上市公司董 事、高级管理人员的情形;

2.最近36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3 次以上行 政监督管理措施;

3.最近36 个月内被证券交易所公开谴责或者3 次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任 职资格的情形。

(三)董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负 责人的情形。董事会秘书兼任公司其他职务的,能够明确区分与董事会秘书的职 责,有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

金彪先生不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人 的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司董事会提名委员会对金彪先生任职资格进行审查,且聘任董事会秘书的 事项已经公司第八届董事会提名委员会2026 年第一次会议审议通过,全体委员 认为金彪先生具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》 《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及《公司章程》的规定,具备履行 董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026 年9 月28 日召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于 聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任金彪先生为公司董事会秘书,任期自本 次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

金彪先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,其任职资格已经 上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2026 年9 月29 日