江苏吴中：关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

江苏吴中医药发展股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于江苏吴中医药发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕601号）（以下简称“《问询函》”），详见公司于2023年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》。公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对《问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按《问询函》要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对《问询函》的回复进行公开披露，详见公司同日于上海证券交易所网站披露的相关公告文件。

根据上交所的审核意见，公司与相关中介机构对《江苏吴中医药发展股份有限公司向特定对象股票募集说明书（修订稿）》（简称“募集说明书”）等申请文件的部分内容进行了相应的补充、更新和修订，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的募集说明书（修订稿）等相关文件。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需上交所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不

确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会2023年10月9日