苏药发3：第十一届董事会2026年第三次临时会议决议公告

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江苏吴中医药发展股份有限公司

第十一届董事会2026 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月17 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:公司会议室

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年6 月15 日以电子通讯方式发

5.会议主持人:董事、总裁蒋中先生

6.会议列席人员:董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司关于延期归还闲置募集资金并 继续用于暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的相关公告。

2.回避表决情况:

无。

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

议。

江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董事会2026 年第三次临时会议决

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2026 年6 月17 日