苏药发3：2026年第二次临时股东会会议资料

2026 年第二次临时股东会

会议资料

WUZHONG

PHARM吴中医药

2026 年9 月

记,并在登记完毕后,在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主 持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后,未 登记的股东和股东代表无权参加现场会议表决,但仍可通过网络投票方式进行投 票。

五、为提高会议议事效率,在股东会召开过程中,股东要求发言的或就有关 问题在现场会议提出质询的,应在会议登记处向工作人员报名,经会议主持人许 可,方可发言,本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

六、股东发言期间,每位发言者第一次发言时间不超过5 分钟,与本次股东 会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询,会议主持人或 相关负责人有权拒绝回答。

七、会议使用纸质表决单对议案进行表决。股东表决时,应准确填写股东名 称、姓名及持有股数,在表决票所列每一项表决事项下方的 “同意”、“反对”、 “弃权”中任选一项,以“√”为准;若不选则视为“弃权”,多选则视为“表 决无效”,发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

八、股东参加股东会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益, 不得扰乱会议的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2026 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间:2026 年9 月15 日14:30

现场会议地点:江苏省苏州市吴中区东方大道988 号公司20 楼会议室

会议召集人:公司董事会

议程内容:

一、宣读会议开始及会议议程。

二、宣读现场出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员。

三、宣读会议各项议案:

1、宣读《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

四、股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。

五、股东或股东代表投票表决。

六、休会统计表决情况。

七、宣布议案表决结果和决议。

八、由见证律师宣读为本次股东会出具的见证意见。

九、主持人宣布会议结束。

董事会

2026 年9 月15 日