福日电子：第八届监事会第三次会议决议公告

福建福日电子股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于2023年10月16日以电话、邮件、微信形式送达，并于2023年10月26日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席温春旺先生召集，会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》；（5票同意，0票弃权，0票反对）

1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司2023年第三季度的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-070）。

（二）审议通过《关于公司2023年1-9月份计提减值准备的议案》。（5票同意，0票弃权，0票反对）

监事会认为：本次按照企业会计准则和有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露

的《福建福日电子股份有限公司关于2023年1-9月份计提减值准备的公告》（公告编号：临2023-071）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

监事会2023年10月27日