福日电子：关于公司独立董事离任的公告

福建福日电子股份有限公司关于公司独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事林丰先生因连续任职时间于2026年6月30日满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，林丰先生任期届满后将离任，并将继续履行独立董事职责及其在董事会下设专门委员会中的相应职务，直至公司股东会选举产生继任独立董事为止。林丰先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会谨对其在担任独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

一、独立董事离任的基本情况

二、离任对公司的影响

林丰先生离任后，公司独立董事人数占董事会全体成员的比例将低于三分之一。为确保董事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，林丰先生的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后正式生效。在新任独立董事就任前，林丰先生将继续依照法律法规及《公司章程》的规定，履行独立董事职责及其在董事会下设专门委员会中的相关职务。离任生效后将严格遵守相关规定，积极配合公司完成相关工作交接。截至本公告披露日，林丰先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。公司将尽快启动独立董事补选程序，林丰先生的离任不会对公司正常生产经营造成影响。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会2026年7月1日