福日电子：关于董事会延期换届的提示性公告

福建福日电子股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建福日电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 任期将于2026 年7 月16 日届满。鉴于公司新一届董事会换届相关工 作正在筹备中,为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性,公司 董事会换届选举工作将适当延期,同时董事会专门委员会和高级管理 人员的任期将相应顺延。

在新一届董事会换届选举工作完成前,公司第八届董事会全体董 事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将严格按照相关法律法 规和《公司章程》等规定继续履行相应的职责和义务。

公司董事会换届延期不会影响公司的正常运营,公司将积极推进 董事会换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2026 年7 月15 日