福日电子：2026年第二次临时股东会决议

福建福日电子股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月28日

(二)股东会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长杨韬先生主持，采取现场投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；公司第八届董事会独立董事李孟尧先生、陈佳俊女士、林丰先生列席本次股东会。

2、公司董事会秘书吴智飞先生出席本次会议，公司财务总监赖荣先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：

同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构，自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起生效，并授权公司经营层签署相关服务协议。

（二）累积投票议案表决情况

2、关于选举董事的议案

3、关于选举独立董事的议案

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

(2)、关于选举独立董事的议案

关于议案表决的有关情况说明

本次股东会全部议案均获有效通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：福建闽天律师事务所律师：唐亚飞、王凌

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定，本次股东会的投票表决程序合法，表决结果有效。

福建福日电子股份有限公司

2026年8月28日