有研新材：关于选举第九届董事会董事长的公告

有研新材料股份有限公司关于选举第九届董事会董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月13日召开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。选举杨海先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起，至本届董事会届满之日止。董事长简历如下：

杨海，男，1968年5月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于东南大学半导体物理与器件专业，中国人民大学工商管理专业。曾任北京国晶辉副总经理，有研光电副总经理、执行董事，山东有研国晶辉执行董事，有研国晶辉总经理、董事长，有研新材副总经理、党委副书记、董事会秘书、总经理。现任有研亿金董事长，有研新材党委书记、董事长。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2024年6月15日