有研新材：关于增选第九届董事会独立董事的公告

有研新材料股份有限公司关于增选第九届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过《关于增选王国平先生为公司独立董事的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司第九届董事会提名委员会资格审查同意，公司董事会提名王国平先生（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

上述独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所无异议审核通过，可按期提交公司股东大会审议。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会2025年3月27日

独立董事候选人简历如下：

王国平先生，1962年12月出生，中国国籍，中共党员，工学硕士，高级工程师。曾任1424所无锡分所技术员、工程师，中国华晶电子集团公司战略研究室副主任，中国华晶电子集团公司分立器件总厂四分厂总工程师，中国华晶电子集团公司分立器件总厂二分厂厂长，中国华晶电子集团公司分立器件总厂厂长，中国华晶电子集团公司副总经理、常务副总经理、总经理，无锡华润微电子有限公司总经理，华润微电子（控股）有限公司总经理，华润励致有限公司（HK1193）首席执行官，华润微电子有限公司（HK0597）首席执行官、董事长，华润微电子有限公司（688396.SH）专家委员会主任兼研发中心总经理、投资预审委主任、采购委员会常务副主任，华润集团业务单元专职外部董事，华润数科有限公司、华润环保科技有限公司外部董事。并曾担任工信部电子咨询委委员、中国半导体行业协会副理事长、中国半导体行业协会集成电路分会第3-6届理事会理事长、江苏省半导体行业协会第4-6届理事会理事长、《集成电路产业全书》和《集成电路系列丛书》编委。

现任中国半导体行业协会集成电路分会特聘副理事长，江苏省半导体行业协会高级顾问，上海芯导电子科技股份有限公司（688230.SH）首席顾问，长三角集成电路工业应用技术创新中心、无锡市产业创新研究院、国电投核力创芯（无锡）科技有限公司、绍兴澎芯半导体有限公司高级顾问，普达特科技有限公司（HK0650）独立董事，上海万业企业股份有限公司（600641.SH）第十一届董事会独立董事。