有研新材：第九届董事会第三十次临时会议决议公告

有研新材料股份有限公司

第九届董事会第三十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十次临时会议 通知和材料于2026 年10 月7 日以书面方式发出。会议于2026 年10 月12 日在公司 会议室以通讯会议方式召开。会议应到董事7 名,实到董事7 名。会议由公司董事 长艾磊先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《公 司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026 年第三季度报告》

公司2026 年第三季度报告的编制工作已完成,并定于2026 年10 月13 日在上 海证券报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司第九届董事会第十六次审计委员会审议通过了本议案,全体委员对该议案 发表了同意的意见。

表决情况:出席本次会议的董事以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本 议案。

2、审议通过《关于公司第三季度计提资产减值准备的议案》

同意公司第三季度计提资产减值准备内容。

公司第九届董事会第十六次审计委员会审议通过了本议案,全体委员对该议案 发表了同意的意见。

表决情况:出席本次会议的董事以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过本 议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2026 年10 月13 日