安彩高科：第八届董事会第九次会议决议公告

河南安彩高科股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月1日以通讯方式召开第八届董事会第九次会议，会议通知于2023年8月30日以书面或电子邮件等方式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于投资建设焦锑酸钠项目的议案》

具体内容详见单独公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议并通过了《关于投资建设中硼硅药用玻瓶项目的议案》

具体内容详见单独公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2023年9月2日