安彩高科：第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2024-002

河南安彩高科股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月17日以通讯方式召开第八届董事会第十二次会议，会议通知于2024年1月11日以书面或电子邮件等方式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

此议案尚需提交公司股东大会进行审议。具体修订内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》（编号：临2024-004）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.会议审议并通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》

此议案尚需提交公司股东大会进行审议。修订后的《董事会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.会议审议并通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

此议案尚需提交公司股东大会进行审议。修订后的《独立董事工作制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4.会议审议并通过了《关于修订公司独立董事年报工作制度的议案》

修订后的《独立董事年报工作制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

5.会议审议并通过了《关于修订公司投资管理制度的议案》

修订后的《投资管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

6.会议审议并通过了《关于修订公司财务管理办法的议案》

修订后的《财务管理办法》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

7.会议审议并通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

修订后的《募集资金管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

8.会议审议并通过了《关于修订公司审计委员会实施细则的议案》

修订后的《审计委员会实施细则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

9.会议审议并通过了《关于修订公司薪酬与考核委员会实施细则的议案》

修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

10.会议审议并通过了《关于修订公司提名委员会实施细则的议案》

修订后的《提名委员会实施细则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

11.会议审议并通过了《关于修订公司战略决策委员会实施细则的议案》

修订后的《战略决策委员会实施细则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

12.会议审议并通过了《关于修订公司风险管理委员会实施细则的议案》修订后的《风险管理委员会实施细则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

13.会议审议并通过了《关于制定公司独立董事专门会议工作制度的议案》新制定的《独立董事专门会议工作制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

14.会议审议并通过了《关于修订公司审计管理办法的议案》

修订后的《审计管理办法》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

15.会议审议并通过了《关于修订公司内部控制评价管理办法的议案》

修订后的《内部控制管理办法》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

16.会议审议并通过了《关于修订公司总经理工作细则的议案》

修订后的《总经理工作细则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

17.会议审议并通过了《关于修订公司总经理办公会议事规则的议案》

修订后的《总经理办公会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

18.会议审议并通过了《关于制定公司员工福利管理制度的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

19.会议审议并通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请召开2024年第一次临时股东大会，审议上述第一项、第二

项、第三项议案，召开时间另行通知。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2024年1月18日