安彩高科：2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600207证券简称：安彩高科公告编号：2026-007

河南安彩高科股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况(一)股东会召开的时间：2026年2月3日(二)股东会召开的地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。2026年第一次临时股东会由公司董事会召集。按照《公司章程》规定，经过半数的董事共同推举，由董事徐东伟先生主持本次股东会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事8人，列席8人，董事张仁维先生通过视频方式参加本次会议。

2.公司副总经理、董事会秘书王路先生出席本次会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案审议结果：通过表决情况：

2.议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案审议结果：通过表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

3.00议案名称：关于董事会换届暨选举第九届非独立董事的议案

4.00议案名称：关于董事会换届暨选举第九届独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明议案2涉及关联交易，关联股东河南投资集团有限公司回避表决，河南投资集团有限公司持有公司股份446,595,338股，占公司总股份的41.00%。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：河南道宇律师事务所律师：宋会光、乔雨雪

2.律师见证结论意见：

本次临时股东会表决事项与召开本次临时股东会的通知中列明的事项一致，表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2026年2月4日?上网公告文件

河南道宇律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书