衢州发展：第十二届董事会第十一次会议决议公告

衢州信安发展股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十二届董事会第十一次会议于2025年2月7日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于2025年2月10日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以5票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于接受关联方担保并向关联方提供反担保的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事付亚民、何锋回避表决。本议案由其他5名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

详见公司公告临2025-007号。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以7票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于发行境外债券的议案》

公司或公司子公司拟一次或分批次发行境外债券（以下简称“本次发行”）,债券形式包括但不限于：自贸区离岸债券、境外美元债，募集资金不超过等值于1.6亿美元，期限不超过10年,并由公司提供无

条件及不可撤销的跨境担保或维好（如需）。募集资金将主要用于偿还或置换到期境外债券。同时，公司董事会申请股东大会授权公司总裁（或其授权代表）全权决定和办理本次发行及境外债券上市的有关事宜，并签署所有必要的与本次发行、担保（如需）及债券上市相关的法律文件。

本事项需提交公司股东大会审议通过，并经相关部门备案通过后方能实施。

三、以7票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

详见公司公告临2025-008号。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2025年2月11日