衢州发展：第十二届董事会第十二次会议决议公告

衢州信安发展股份有限公司第十二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十二届董事会第十二次会议于2025年3月11日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于2025年3月14日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以7票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2025年度为子公司提供担保额度的议案》

详见公司公告临2025-012号。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以7票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

详见公司公告临2025-013号。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2025年3月15日