衢州发展：第十二届董事会第二十八次会议决议公告

/

证券代码：600208证券简称：衢州发展公告编号：2026-049

衢州信安发展股份有限公司第十二届董事会第二十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十八次会议于2026年5月26日以邮件、短信等方式发出通知，于2026年5月29日以现场+视频会议方式召开。公司应参加董事七名，实际参加董事七名。公司高级管理人员潘孝娜、虞迪锋、杨天列席了会议，会议由副董事长林俊波主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况会议审议并通过了以下议案：

（一）7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》董事会选举孔德壮先生为第十二届董事会董事长，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（二）7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举战略委员会委员的议案》

董事会选举孔德壮先生、黄涛先生为第十二届董事会战略委员会委员，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本次选举完成后，董事会各专门委员会成员名单如下：

/

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2026年5月30日