罗顿5：2023年第二次临时股东大会决议公告
罗顿发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月14日
2.会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西溪诚园诚中心1幢4楼罗顿发展会议室
3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李庆先生因工作原因通过视频会议方式出席本次股东大会，
经董事会半数以上董事讨论通过，同意推举董事沈林华先生为本次股东大会的主持人
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共54人，持有表决权的股份总数137,267,746股，占公司有表决权股份总数的31.27%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共51人，持有表决权的股份总数74,170,008股，占公司有表决权股份总数的16.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号：2023-012
1.公司在任董事8人，列席8人 ；其中董事长李庆先生、董事励怡青女士、
高松先生、刘飞先生、独立董事郭静萍女士、李正全先生、方瑾女士通过视频会议方式出席本次股东大会。
2.公司在任监事3人，列席3人 ；其中监事周伟豪先生、侯跃武先生通过
视频会议方式出席本次股东大会。
3.公司董事会秘书列席会议；
副总经理唐健俊先生、副总经理蒋伟锋先生通过视频会议方式列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于酒店公司拟与海南黄金海岸集团有限公司和北京德助科技
发展有限公司签订<和解协议>的议案》
1.议案内容：
具体内容请见公司于2023年3月30日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公司关于全资子公司拟签订<和解协议>的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数136,427,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.39%；反对股数840,506股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.61%；弃
权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东北京德稻教育投资有限公司、海口国能投资发展有限公司、海南罗衡机电工程设备安装有限公司对上述议案回避了表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议
案适用）议案序号
议案名称
同意 反对 弃权票数 比例票数 比例票数 比例
公告编号：2023-012（%） （%） （%）
（一）
关于酒店公司拟与海南黄金海岸集团有限公司和北京德助科技发展有限公司签订
| 《和解协议》的议 |
案
83,028,719
99.00%
840,506
1.00% 0 0%
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：沈娜、张晚
（三）结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
2023 年第二次临时股东大会决议
罗顿发展股份有限公司
董事会2023 年4 月 14日