罗顿5：独立董事2022年度述职报告

公告编号：2023-022证券代码：400128 证券简称：罗顿5 主办券商：浙商证券

罗顿发展股份有限公司独立董事2022年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郭静萍，方瑾，李正全，贾勇，牟双双在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2022年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

董事会秘书等职。2021年6月至今，担任无锡市上市公司协会副秘书长；2019年3月至今，任中科云网科技集团股份有限公司（证券代码：002306）董事；2019年4月至今，任职于港股上市公司第七大道控股有限公司（证券代码：00797）执行董事兼CFO；2019年7月至今，任无锡第七大道科技有限公司法定代表人、执行董事。2020年11月2日起任本公司独立董事，公司董事会已于2022年11月8日收到李正全先生递交的辞职报告，因李正全先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，在公司股东大会补选的新任独立董事就任前，李正全先生仍将按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事义务和职责。

4、贾勇先生，博士研究生学历。2002年7月参加工作，历任哈尔滨工业大学（威海）校团委干事等职，2012年8月至2017年12月任杭州电子科技大学会计学院教师，2018年1月起至今任杭州电子科技大学会计学院副院长。2020年11月2日至2022年11月17日任本公司独立董事。贾勇先生曾荣获杭州电子科技大学2015年度十佳教师、2017年度青年教学新秀等荣誉。

5、牟双双女士，大学本科学历。2011年8月参加工作，任海南乐居旅游地产信息服务有限公司责任编辑；2013年8月起至今任海南生态软件园集团有限公司事业群总经理；2020年11月2日至2022年5月19日任本公司独立董事。牟双双女士曾荣获海南生态软件园2018年度优秀内训师奖项，所带团队曾荣获腾讯2019年度星光盛典“最佳外部合作伙伴”荣誉。

作为公司独立董事，我们具备相关法律法规所要求的独立性，不存在影响本人独立性的情况。

二、 会议出席情况

2022年度公司共召开了12次董事会会议、3次股东大会。独立董事郭静萍，方瑾，李正全，贾勇，牟双双会议出席情况如下：

审计委员会会议出席情况：李正全应出席6次，亲自出席6次，贾勇应出席6次，亲自出席6次，郭静萍应出席0次。薪酬与考核委员会会议出席情况：李正全应出席2次，亲自出席2次，方瑾应出席1次，亲自出席1次，贾勇应出席1次，亲自出席1次，郭静萍应出席0次。

战略委员会会议出席情况：李正全应出席5次，亲自出席5次，方瑾应出席2次，亲自出席2次。

提名委员会会议出席情况：李正全应出席5次，亲自出席5次，方瑾应出席3次，亲自出席3次，牟双双应出席1次，亲自出席1次，郭静萍应出席0次。

三、 发表独立意见情况

独立董事郭静萍对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了1次独立意见，具体情况如下：

独立董事方瑾对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了6次独立意见，具体情况如下：

独立董事李正全对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了9次独立意见，具体情况如下：

独立董事贾勇对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了8次独立意见，具体情况如下：

独立董事牟双双对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3次独立意见，具体情况如下：

四、 履行独立董事特别职权的情况

基于公司发展需要及审计要求，公司不再聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。独立董事贾勇、李正全、方瑾经审阅公司董事会提交的有关议案等相关资料并就有关情况询问了相关人员，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为公司2022年度提供审计服务的能力及独立性，满足公司 2022 年度财务审计工作要求。独立董事贾勇、李正全、方瑾同意将《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》提交公司2022年8月18日召开的公司第八届董事会第二十五次会议审议。

五、 其他需要说明的情况

的利益。2023年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事职责，运用各自专业知识及经验为公司发展提出更多有建设性的意见，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东特别是中小投资者的利益，为公司健康持续发展作出应有的贡献。

独立董事：郭静萍，方瑾，李正全

2023年4月27日