罗顿5：2022年年度股东大会决议公告

公告编号：2023-027证券代码：400128 证券简称：罗顿5 主办券商：浙商证券

罗顿发展股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月18日

2.会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西溪诚园诚中心1幢4楼罗顿发展会议室

3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李庆先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共124人，持有表决权的股份总数188,484,796股，占公司有表决权股份总数的42.93%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共121人，持有表决权的股份总数126,903,257股，占公司有表决权股份总数的28.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，列席8人；其中董事励怡青女士、高松先生、刘飞先生、独立董事郭静萍女士、李正全先生、方瑾女士通过视频会议方式出席本次股

公告编号：2023-027东大会。

2.公司在任监事3人，列席3人；其中监事周伟豪先生、侯跃武先生通过视频会议方式出席本次股东大会。

3.公司董事会秘书列席会议；

副总经理唐健俊先生、副总经理蒋伟锋先生通过视频会议方式列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2023年4月27日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公司2022年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数128,430,780股，占本次股东大会有表决权股份总数的

68.14%；反对股数59,958,016股，占本次股东大会有表决权股份总数的31.81%；弃权股数96,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.05%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

（二）审议通过《2022年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容请见公司分别于2023年4月27日、2023年5月8日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》、《罗顿发展股份有限公司2022 年年度股东大会会议资料》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数128,430,780股，占本次股东大会有表决权股份总数的

68.14%；反对股数59,958,016股，占本次股东大会有表决权股份总数的31.81%；

公告编号：2023-027弃权股数96,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.05%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2023年4月27日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数131,349,003股，占本次股东大会有表决权股份总数的

69.69%；反对股数55,516,393股，占本次股东大会有表决权股份总数的29.45%；弃权股数1,619,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.86%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

（四）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。具体内容请见公司于2023年5月8日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公司2022 年年度股东大会会议资料》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数130,369,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的

69.17%；反对股数58,103,516股，占本次股东大会有表决权股份总数的30.83%；弃权股数12,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

3.回避表决情况

（五）审议通过《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。具体内容请见公司于2023年5月8日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公司2022 年年度股东大会会议资料》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数130,285,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的

69.12%；反对股数56,584,716股，占本次股东大会有表决权股份总数的30.02%；弃权股数1,614,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.86%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

（六）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2023年4月27日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数130,369,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的

69.17%；反对股数57,899,516股，占本次股东大会有表决权股份总数的30.72%；弃权股数216,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.11%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

（七）审议通过《关于公司董事2022年度薪酬分配情况的报告》

1.议案内容：

定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数130,973,181股，占本次股东大会有表决权股份总数的

69.49%；反对股数55,896,815股，占本次股东大会有表决权股份总数的29.66%；弃权股数1,614,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.86%。

3.回避表决情况

关联股东刘飞回避表决。

（八）审议通过《关于公司监事2022年度薪酬分配情况的报告》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2023年5月8日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公司2022 年年度股东大会会议资料》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数130,285,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的

69.12%；反对股数58,103,516股，占本次股东大会有表决权股份总数的30.83%；弃权股数96,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.05%。

3.回避表决情况

关联股东侯跃武回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事2023年度考核与薪酬分配方案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2023年4月27日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数132,036,904股，占本次股东大会有表决权股份总数的

70.05%；反对股数56,311,892股，占本次股东大会有表决权股份总数的29.88%；

公告编号：2023-027弃权股数136,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.07%。

3.回避表决情况

关联股东高松、刘飞回避表决。

（十）审议通过《关于公司监事2023年度考核与薪酬分配方案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2023年5月8日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公司2022 年年度股东大会会议资料》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数131,349,003股，占本次股东大会有表决权股份总数的

69.69%；反对股数56,999,793股，占本次股东大会有表决权股份总数的30.24%；弃权股数136,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.07%。

3.回避表决情况

关联股东侯跃武回避表决。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票

议案适用）

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：沈娜、张晚

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

2022年年度股东大会决议

罗顿发展股份有限公司

董事会2023年5月19日