罗顿5：2023年第三次临时股东大会决议公告

公告编号：2023-043证券代码：400128 证券简称：罗顿5 主办券商：浙商证券

罗顿发展股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月28日

2.会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西溪诚园诚中心1幢4楼罗顿发展会议室

3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李庆先生因工作原因通过视频会议方式出席本次股东大会，经董事会半数以上董事讨论通过，同意推举董事沈林华先生为本次股东大会的主持人。

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共271人，持有表决权的股份总数253,610,531股，占公司有表决权股份总数的57.77%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共269人，持有表决权的股份总数193,883,492股，占公司有表决权股份总数的44.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，列席8人；其中董事长李庆先生、董事励怡青女士、高松先生、刘飞先生、独立董事郭静萍女士、李正全先生、方瑾女士通过视频会议方式出席本次股东大会。

2.公司在任监事3人，列席3人；其中监事会主席余真女士、监事周伟豪先生、侯跃武先生通过视频会议方式出席本次股东大会。

3.公司董事会秘书列席会议；

副总经理唐健俊先生、副总经理蒋伟锋先生通过视频会议方式列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于拟通过公开竞价方式出售酒店公司股权的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2023年6月13日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《罗顿发展股份有限公司关于拟通过公开竞价方式出售酒店公司股权的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数160,077,598股，占本次股东大会有表决权股份总数的

63.12%；反对股数93,532,933股，占本次股东大会有表决权股份总数的36.88%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

（二）审议通过《关于选举姜一飞女士为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数198,081,458股，占本次股东大会有表决权股份总数的

78.10%；反对股数51,963,304股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.49%；弃权股数3,565,769股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.41%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：沈娜、张晚

（三）结论性意见

格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《罗顿发展股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》

罗顿发展股份有限公司

董事会2023年6月28日