罗顿5：罗顿发展股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议资料

罗顿发展股份有限公司

2023年第四次临时股东大会

会议资料

证券简称：罗顿5证券代码：400128

罗顿发展股份有限公司2023年第四次临时股东大会资 料 目 录

一、股东大会参会须知

二、现场会议议程

三、本次股东大会审议事项

《关于公司拟与腾讯公司签订补充协议的议案》

一、股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2023年第四次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、欢迎参加本公司2023年第四次临时股东大会。本次会议采取现场记名投

票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。

2、请按照本次股东大会会议通知（详见本公司于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）中规定的时间和登记方法办理参会登记。

3、参会股东请于2023年8月31日14:30前到浙江省杭州市西湖区西溪诚

园诚中心1幢4楼罗顿发展会议室报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现

场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。第1项议案采取非累积投票制方式表决，股东在对第1项议案投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。

5、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，

请关闭手机或调至振动状态。

6、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进

行摄像、录音、拍照。

7、公司聘请北京君合（杭州）律师事务所出席见证本次股东大会，并出具

法律意见。

二、现场会议议程

罗顿发展股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议议程

主持人：董事长 李庆序号 会议议程 报告人

1 宣读股东大会议事规则及注意事项 吴帅2 宣读《关于公司拟与腾讯公司签订补充协议的议案》 沈林华3 股东提问及解答4 大会表决5 宣布大会表决结果6 见证律师宣读法律意见书

三、本次股东大会审议事项

议案：

关于公司拟与腾讯公司签订补充协议的议案

各位股东及股东代表：

基于公司与腾讯科技(深圳)有限公司（以下简称“腾讯”或“腾讯公司”）的合作情况及腾讯电竞产品推广需求，公司拟与腾讯公司签订《补充协议》，将双方于2021年11月签订的《合作协议》的合作期限调整至2023年12月31日止。具体内容如下：

一、《补充协议》主要条款

甲方：腾讯科技（深圳）有限公司（以下简称“腾讯”）

乙方：罗顿发展股份有限公司（以下简称“罗顿”）

鉴于：

1、 甲乙双方于2021年11月签署了《合作协议》，在罗顿协助腾讯获得OCA

官方战略合作伙伴身份、罗顿推动腾讯电竞产品基于亚洲范围内的推广等方面开展具体合作。合作费用共计25,000万元整（即人民币贰亿伍仟万元整），含税。合作期限至2025年9月30日。

2、 截至2023 年5月5 日，甲方已按照约定向乙方支付了人民币20,000

万元（含增值税，税率6%）（即人民币贰亿元）的合作服务费；乙方已向甲方提供了包括协助腾讯获得OCA官方战略合作伙伴身份、在亚洲部分地区推广腾讯电竞产品在内的一系列服务。

基于上述合作情况及腾讯电竞产品推广需求，甲乙双方现对《合作协议》作进一步补充修改：

1、甲乙双方一致同意，合作期限调整至2023年12月31日止，合作费用

25,000万元不变。

2、本补充协议自双方盖章之日起生效。本补充协议的内容与《合作协议》

冲突的部分，以本补充协议为准。本补充协议没有涉及的内容仍按照《合作协议》

执行。

3、本补充协议一式肆份，甲乙双方各持贰份，具有相同法律效力。

二、签订《补充协议》对公司的影响

1、补充协议约定公司与腾讯的合作将于2023年12月终止，公司预计腾讯项

目相关收入、成本将于今年确认完毕，不再影响公司2024年及以后的经营成果，腾讯项目对公司2023年财务报表的影响，以经会计师审计的财务报告为准。

2、会计师事务所对公司2021年、2022年的财务报表出具了保留意见的审计

报告，腾讯项目收入为形成保留意见的基础之一。补充协议签订后，该保留意见基础将消失，预计将不再对公司2024年及以后的财务报表审计产生不利影响，具体以会计师审计报告意见为准。

3、由于腾讯项目是公司目前数字体育业务板块的主要收入来源，合同履行

完毕后腾讯项目将不再继续产生收入，提醒广大投资者注意数字体育业务不能维持现有收入水平的风险。

上述议案已经公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

罗顿发展股份有限公司董事会

2023年8月22日

罗顿发展股份有限公司2023年第四次临时股东大会股东提问登记表

股东姓名 持股数股票账号 联系地址联系电话 邮政编码

拟在股东大会提问的股东，请填妥此表格交股东大会会务人员，将根据持股数量多少及会议时间状况予以安排。

罗顿发展股份有限公司2023年第四次临时股东大会

表 决 票

编号：

股东姓名

股份类别（有限售条件

或无限售条件）

股东账号

持股数

非累积投票议案名称

注：股东如对上述表决事项“同意”、“反对”或“弃权”，则在“同意”、“反对”或“弃权”三项中选择一项，用“√”表示，并投入票箱，由大会秘书处统计，“同意”、“反对”或“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个及以上选择项中打“√”按废票处理。

股东签名：

罗顿发展股份有限公司董事会

2023年8月31日