罗顿5：第八届监事会第二十九次会议决议公告

证券代码：400128 证券简称：罗顿5 主办券商：浙商证券

罗顿发展股份有限公司第八届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月22日

2.会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西溪诚园诚中心1幢4楼

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月19日 以书面、微信方式发出

5.会议主持人：余真主席

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事周伟豪、侯跃武因工作关系以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行借款的议案》

1.议案内容：

公司名下位于海口市人民大道68号的部分房产【琼（2021）海口市不动产权第0021424号，房屋建筑面积8345.05平方米】作为公司本次申请银行借款的抵押物。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3..回避表决情况

无

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

罗顿发展股份有限公司第八届监事会第二十九次会议决议。

罗顿发展股份有限公司

监事会2023年9月22日