罗顿5：第八届监事会第三十二次会议决议公告

证券代码：400128 证券简称：罗顿5 主办券商：浙商证券

罗顿发展股份有限公司第八届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月19日

2.会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西溪诚园诚中心1幢5楼

3.会议召开方式：现场结合通讯表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日 以微信及邮件方式发出

5.会议主持人：余真

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事周伟豪、陈阳以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行贷款延期的议案》

1.议案内容：

变，仍以全资子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司名下位于海口市人民大道68号的房产【琼（2021）海口市不动产权第 0021424 号，房屋建筑面积 8345.05平方米】作为抵押。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于申请银行贷款延期的公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《罗顿发展股份有限公司第八届监事会第三十二次会议决议》

罗顿发展股份有限公司

监事会2024年8月20日