罗顿5：高级管理人员辞职公告

罗顿发展股份有限公司高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职高级管理人员的基本情况

公司近日收到副总经理刘飞先生、吴帅女士、唐健俊先生、蒋伟锋先生的辞职申请，刘飞先生、吴帅女士、唐健俊先生、蒋伟锋先生因个人原因分别申请辞去公司副总经理职务。辞职后刘飞先生不再担任公司高级管理人员，继续担任公司董事，吴帅女士继续担任公司董事会秘书，唐健俊先生、蒋伟锋先生不再担任公司高级管理人员。

公司于2024年10月18日召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过上述人员的辞职申请。

二、 上述人员的辞职对公司产生的影响

本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。上述人员辞职不会对公司生产、经营产生重大影响。

三、备查文件

1、刘飞先生、唐健俊先生、蒋伟锋先生、吴帅女士的辞职申请

2、罗顿发展股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议

罗顿发展股份有限公司

董事会2024年10月21日