罗顿5：董事辞任公告

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罗顿发展股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、辞任董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2026 年5 月28 日收到董事李庆先生递交的董事辞任报告,自2026 年5 月28 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%。不是失 信联合惩戒对象,辞任后不再担任公司其它职务。

(二)辞任原因

李庆先生因个人原因辞任公司董事。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一)本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,未 导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。公司已于2026 年3 月 取消监事会,原监事会相关监督职能由董事会审计委员会承接。

(二)对公司生产、经营上的影响

本公司已于2026 年1 月22 日选举国以民先生为公司董事长兼任法定代表人,法 定代表人工商变更程序正在推进中。本次辞任不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《董事李庆辞任报告》

罗顿发展股份有限公司

董事会

2026 年5 月29 日