罗顿5：第九届董事会第六次会议决议公告

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罗顿发展股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月27 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月24 日以邮件方式发出

5.会议主持人:国以民

6.会议列席人员:全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的《2026 年半年度报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会以同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票的表决结果,全票通过 《2026 年半年度报告》,并同意将该议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况:

无

4.议案表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权1 票。

公司董事龚睿先生弃权原因:关于琼海土地事项减值理由不充分,减值金额 缺乏客观依据支撑。

5.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《罗顿发展股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》;

《罗顿发展股份有限公司第九届审计委员会第二次会议决议》。

罗顿发展股份有限公司

董事会

2026 年8 月28 日