罗顿5：董事任免公告

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罗顿发展股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

由于董事会和审计委员会未在相关规定期限内同意召集临时股东会,连续90 日 以上合计持有公司股份比例10%以上的股东赵俊和无锡龙山有道管理服务合伙企业 (有限合伙)依法联合自行召集临时股东会,审议罢免国以民先生董事职务的事项,以 及审议选举蔡小红女士为公司董事的事项。

提名蔡小红女士为公司董事,任职期限自股东会审议通过之日起至第九届董事会任 期届满日止,本次任命尚需提交2026 年第二次临时股东会会议审议,自相关议案审议 通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合 惩戒对象。

(二)任免原因

上述股东共同推荐提名蔡小红女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

《关于选举蔡小红女士为公司董事的议案》的最终表决及投票结果,以《关于罢免 国以民先生董事职务的议案》经本次临时股东会审议表决获得通过为前置条件;若《关 于罢免国以民先生董事职务的议案》未获股东会通过,则《关于选举蔡小红女士为公司 董事的议案》不予表决,且该议案对应的投票结果不发生任何法律效力。

(三)新任董事人员履历

蔡小红,女,1975 年 11 月生,本科学历。1997 年 7 月至 2007 年 7 月任职 海南省中国旅行社市场部总经理;2007 年 7 月至 2017 年 11 月任职海航集团海航

思福租赁股份有限公司市场总监;2017 年 11 月至 2021 年 4 月担任海南叁圆文化 旅游集团副总裁;2021 年 7 月至 2022 年 4 月担任海南易拍网络科技服务有限公 司副总经理;2022 年 4 月至今,任海南嘉能文旅运营有限公司联合创始人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等 规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,未导致 审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响:

本次任命符合公司经营管理需要,符合《公司法》《公司章程》的规定,不会对公 司生产、经营产生不良影响。

三、独立董事意见

具体详见公司于2026 年9 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《独立董事意见》

四、备查文件

《关于股东自行召集罗顿发展股份有限公司临时股东会的函》

罗顿发展股份有限公司

董事会

2026 年10 月9 日