绿能慧充：十一届十三次(临时)董事会决议公告

绿能慧充数字能源技术股份有限公司十一届十三次（临时）董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年11月17日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届十三次（临时）董事会会议的通知。公司于2023年11月20日上午10：00以通讯方式召开了公司十一届十三次（临时）董事会会议，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长赵彤宇先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司投资建设咸阳研发及生产制造基地项目的议案》。为满足企业发展需要，公司拟与咸阳经济技术开发区管理委员会签订《绿能慧充咸阳研发及生产制造基地项目投资合同》，公司计划在咸阳经济技术开发区投资建设“咸阳研发及生产制造基地项目”，项目净用地面积约200亩，总投资约15亿元，一期占地100亩，投资7.5亿元，总建筑面积8万㎡，建设电池pack生产线和充电桩生产线、储能系统生产线、绿能慧充集团总部、研发总部和配套生活区；二期占地100亩，投资7.5亿元，总建筑面积8.5万㎡，建设充电产品产线、储能设备生产线。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。上述议案需提交股东大会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于公司投资建设咸阳研发及生产制造基地项目的公告》（公告编号：

2023-062）

2、审议并通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。公司定于2023年12月6日（星期三）下午3:00在上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室召开2023年第三次临时股东大会，审议《关于公司投资建设咸阳研发及生产制造基地项目的议案》。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-063）

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

董事会二〇二三年十一月二十一日