亚星客车：第八届董事会第二十五次会议决议公告

扬州亚星客车股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案材料于2023年5月21日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

（三）本次董事会会议于2023年5月26日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

（五）本次董事会会议由董事长董长江先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会二Ｏ二三年五月二十七日