亚星客车：2023年第一次临时股东大会会议资料

扬州亚星客车股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

会议资料

二O二三年七月

一、2023年第一次临时股东大会召开方式、时间及地点

（一）召开方式

现场会议投票及网络投票相结合的方式。

（二）现场会议召开时间、地点

时间：2023年7月31日14：00地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号公司316会议室

（三）网络投票系统、时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票起止时间：自2023年7月31日至2023年7月31日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、2023年第一次临时股东大会议程

（一）会议召集人：公司董事会

（二）议程

1.宣布会议开始，报告出席现场会议股东及代理人人数、代表股份数；

2.向大会报告议案；

3.股东发言、提问；

4.大会表决（休会、计票）；

5.宣布表决结果；

6.通过会议决议；

7.律师发表法律意见；

8.宣布现场会议结束。

三、2023年第一次临时股东大会议案资料

议案1: 关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，鉴于春辉先生辞去董事职务，为保障公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名刘兴印先生（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。本议案已经2023年7月7日公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，现提请2023年第一次临时股东大会审议。

二〇二三年七月

附件：简历

刘兴印：男，1967年8月生，中共党员，大学本科学历。历任潍坊柴油机厂工艺部副科级干事，潍柴动力技术中心主任助理、产品发展部副部长、产品规划与价值工程部部长、价值工程部部长、价值工程总监、副总裁等职；现任潍柴集团总经理助理，潍柴扬州公司党委书记、董事长、总经理。