亚星客车：关于非公开发行限售股流通上市的公告
扬州亚星客车股份有限公司关于非公开发行限售股流通上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为66,000,000股。
本次股票上市流通总数为66,000,000股。
? 本次股票上市流通日期为2023年8月28日。
一、本次限售股上市类型
扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
二、本次解禁限售股的基本情况
（一）非公开发行核准情况
2022年1月20日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准扬州亚星客车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕131号），核准公司非公开发行不超过 6,600万股新股。具体情况详见公司于2022年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《扬州亚星客车股份有限公司关于2021年度非公开发行A股股票申请获得获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2022-003）。
（二）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续于2022年2月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。具体情况详见公司于2022年3月1日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《扬州亚星客车股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2022-011）。
（三）锁定期安排
根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本次非公开发行对象控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司（以下简称“潍柴扬州公司”）所认购的股份自办理完毕股份登记手续之日起18个月内不得转让。现锁定期即将届满，潍柴扬州公司持有的总计66,000,000股限售股将于2023年8月28日起可以上市流通。本次限售股上市流通后，公司2022年非公开发行限售股将全部解禁。
三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行完成后，公司新增股份66,000,000股，总股本变更为286,000,000股。本次非公开发行限售股形成后至本公告日，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
四、本次限售股上市流通的有关承诺
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次申请解除股份限售的控股股东潍柴扬州公司认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起18个月内不得转让。截至本公告披露日，潍柴扬州公司严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
五、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
六、本次限售股上市流通情况
（一）本次上市流通的限售股总数为66,000,000股
（二）本次上市流通日期为2023年8月28日
（三）本次限售股上市流通明细清单如下：
| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量（股） | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量（股） | 剩余限售股数量（股） |
| 1 | 潍柴（扬州）亚星汽车有限公司 | 66,000,000 | 23.08% | 66,000,000 | - |
| 合计 | 66,000,000 | 23.08% | 66,000,000 | - | |
（四）限售股上市流通情况表：
| 序号 | 限售股类型 | 本次上市流通数量（股） |
| 1 | 向特定对象发行 | 66,000,000 |
| 合计 | / | 66,000,000 |
七、股本变动结构表
单位：股
| 变动前 | 变动数 | 变动后 | |
| 有限售条件的流通股 | 66,000,000 | -66,000,000 | - |
| 无限售条件的流通股 | 220,000,000 | 66,000,000 | 286,000,000 |
| 股份合计 | 286,000,000 | - | 286,000,000 |
八、中介机构核查意见
经核查，公司保荐机构中泰证券股份有限公司就公司本次非公开发行限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
经核查，保荐机构认为：亚星客车本次非公开发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对亚星客车本次限售股份上市流通事项无异议。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
2023年8月23日