亚星客车：第八届董事会第二十八次会议决议公告

扬州亚星客车股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案材料于2023年8月18日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

（三）本次董事会会议于2023年8月25日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。

（五）本次董事会会议由董事田亮先生（代行董事长职责）主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的预案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-059）。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会二Ｏ二三年八月二十六日