中再资环：第八届董事会第十九次会议决议公告

中再资源环境股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第十九次会议近日以专人送达和通讯相结合方式召开。公司在任董事5人，会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于再次延长公司2021年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议延长的有效期即将届满，为保证本次非公开发行股票工作的继续顺利推进，同意提请股东大会批准将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期延长至2025年3月6日。

本议案涉及关联交易事项，关联董事葛书院先生和徐铁城先生对本议案的表决进行了回避。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

二、审议通过《关于再次延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜延长的有效期即将届满，为保证本次非公开发行股票工作的继续顺利推进，同意提请股东大会批准将授权董事会全权办理本次非公

开发行股票事宜的有效期延长至2025年3月6日。

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提请公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2024年度投资计划的议案》同意公司2024年度固定资产和无形资产投资计划总额为41,883.82万元，其中：

㈠一般更新改造和升级改造项目7,354.52万元，包括：基建工程类1,090.5万元，生产设备类5,080.16万元，办公后勤类367.66万元，无形资产类196.2万元，以及零星计划类620万元。

㈡重大项目34,529.30万元，包括：

⒈浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理100万台废旧家电处理能力及智能化改造项目3,585.1万元；

⒉唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收拆解项目14,584万元；

⒊四川中再生资源开发有限公司C5扩建项目4,949.1万元；

⒋广东华清废旧电器处理有限公司升级改造项目10,000万元；

⒌宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司新能源项目（建设宁夏宏图新产业基地）1,411.1万元。

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于制定公司内部审计制度的议案》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《中再资源环境股份有限公司内部审计制度》见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

五、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

同意2024年3月8日以现场投票和网络投票表决相结合方式召开公司2024年第一次临时股东大会，审议《关于修订<中再资源环境股份有限公司章程>的议案》《关于再次延长公司2021年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于再次延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。因《关于再次延长公司2021年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》涉及关联交易事项，在股东大会进行表决时，关联股东中国再生资源开发集团有限公司及其一致行动人应对该议案进行回避。

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案的内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2024-005。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会2024年2月22日