中再资环：第九届董事会第七次会议决议公告

中再资源环境股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中再资源环境股份有限公司(以下称公司)第九届董事会第七次 会议于2026 年8 月31 日以现场结合通讯方式召开。公司在任董事6 人,出席会议并表决的董事6 人。会议由公司董事长王云立先生主持, 公司部分高级管理人员列席会议。经与会董事审议,并以书面记名投 票方式表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于公司董事长代行总经理职责的议案》

鉴于吕洁冰先生因个人原因辞去公司总经理职务,为保证公司工 作的正常运行,在董事会聘任新的总经理之前,由公司董事长王云立 先生代行总经理职责。公司董事会将按照公司章程及相关法律法规尽 快完成总经理的聘任工作。

本议案表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》和上海证券交易所网站同日披露的《中再资源环 境股份有限公司关于公司董事、总经理离任暨董事长代行总经理职责 的公告》。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会

2026 年9 月1 日