南山铝业：第十一届董事会第十一次会议决议公告

山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十一次会议于2024年4月29日上午10时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2024年4月19日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2024年第一季度报告》

2024年第一季度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2023年度环境、社会及管治报告（详版）》

公司已于2024年2月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东南山铝业股份有限公司 2023 年度环境、社会及管治报告(简版)》（以下简称“简版ESG”），本次为在简版ESG的基础上，对公司及子公司2023年度在管理、实践、绩效与年度量化数据统计等方面的补充、细化和完善。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《山东南山铝业股份有限公司2023年度环境、社会及管治报告（详版）》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于山东南山铝业股份有限公司对外投资的议案》公司于印尼宾坦南山工业园内建设投产的年产200万吨氧化铝项目及其配套的工程，已实现良好的经济效益与社会效益，为进一步提升印尼铝土矿产附加值，增强公司经济效益、国际竞争力和抗风险能力，公司拟通过子公司PT.Bintan Alumina Indonesia于印尼工业园内分两期扩建年产200万吨氧化铝及其他配套公辅设施，投资金额约633,171万人民币。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临2024-031）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2024年4月30日