太龙药业：第九届董事会第二十三次会议决议公告

河南太龙药业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2024年4月24日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月19日送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事方亮先生以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主持，全体监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年第一季度报告》

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2024年第一季度利润分配预案》

公司拟以2024年一季度权益分派股权登记日登记的总股本（扣

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临2024-026除回购专户的股份）为基数向全体股东每10 股派发现金红利0.18元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

截至本公告日，公司总股本573,886,283股，扣除回购专户16,252,700股，以此计算合计拟派发现金红利10,037,404.49元(含税)。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度利润分配预案公告》（公告编号：临2024-028）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

根据规定，上述第二项议案尚需提交股东大会审议。公司拟于2024年5月13日召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《太龙药业关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-029）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2024年4月26日