太龙药业：第十届董事会第十二次会议决议公告

河南太龙药业股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会 第十二次会议于2026 年8 月4 日在公司一楼会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于2026 年7 月30 日送达各位董事。本次会 议应出席董事8 人,实际出席董事8 人,其中副董事长李景亮先生、 董事陈金阁女士、独立董事刘玉敏女士、独立董事方亮先生以通讯方 式出席。会议由董事长陈四良先生召集并主持。会议的召集、召开及 表决程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合 法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于间接控股股东对公司财务支持展期暨关联 交易的议案》

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议及董事会审 计委员会事先审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《太龙药业关于间接控股股东对公司财务支持展期暨关联交易的公 告》(公告编号:临2026-038)。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事陈四良先生、陈金阁女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

根据规定,上述议案尚需提交股东会审议。公司拟于2026 年8 月20 日召开公司2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《太龙药业关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编 号:2026-039)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2026 年8 月5 日