福瑞达：关于召开2025年年度股东会的通知
证券代码：600223证券简称：福瑞达公告编号：2026-017
鲁商福瑞达医药股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
重要内容提示：
?股东会召开日期：2026年6月16日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2026年6月16日14点30分召开地点：山东省济南市高新区新泺大街888号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年6月16日
至2026年6月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2025年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2025年度利润分配预案 | √ |
| 3 | 关于公司非独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案 | √ |
| 4 | 关于公司独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案 | √ |
| 5 | 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2026年度担保预计额度的议案 | √ |
| 7 | 关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案 | √ |
| 8 | 关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的相关公告均刊登在2026年4月3日、2026年5月27日的《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7
4.涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：山东省商业集团有限公司及其关联方
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600223 | 福瑞达 | 2026/6/10 |
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方法：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书（附件）、代理人本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、持股凭证、授权代理人还必须持有授权委托书
（附件）、委托人及代理人身份证、委托人持股凭证进行登记。
股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书（附件）及受托人身份证办理登记手续。出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,异地股东可以在2026年6月15日16:00前用传真方式进行登记。
（二）登记时间：2026年6月15日上午9:00-11:00下午14:00-16:00。
（三）登记地点：山东省济南市高新区新泺大街888号。
六、其他事项
（一）联系方式
联系电话：0531-66699999
联系传真：0531-66697128
电子邮箱：lsfrd600223@163.com
联系人：代玮玉、贾绪燕
邮编：250101
（二）注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
（三）备查文件
1.鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会第八次会议决议
2.鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会2026年第一次临时会议决议特此公告。
鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会
2026年5月27日
附件1：授权委托书
授权委托书鲁商福瑞达医药股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月16日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2025年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2025年度利润分配预案 | |||
| 3 | 关于公司非独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案 | |||
| 4 | 关于公司独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案 | |||
| 5 | 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案 | |||
| 6 | 关于公司2026年度担保预计额度的议案 | |||
| 7 | 关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案 | |||
| 8 | 关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。