卓朗科技：第十一届董事会第十次会议决议公告

天津卓朗信息科技股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年9月19日上午10:00以通讯方式召开，会议通知已于2023年9月18日以电子方式发出。公司董事共7人，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王志刚先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

经公司相关股东推荐，董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会提名房玮女士、刘志成先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年10月9日14：30召开公司2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

2023年9月20日