津信科5：天津卓朗信息科技股份有限公司董事会秘书辞职的公告

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会秘书辞职公告

一、辞职董监高的基本情况

（一） 基本情况

公司董事会于2025年4月10日收到董事会秘书谷艳秋女士递交的辞职报告，自2025年4月10日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司党委委员、总法律顾问职务。

（二） 辞职原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

谷艳秋女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司党委委员、总法律顾问职务。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公告编号：2025-011

（二）对公司生产、经营上的影响

三、备查文件

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会2025年4月14日