津信科5：第十二届董事会第六次会议决议公告

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天津卓朗信息科技股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月19 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月11 日以电子 邮件方式发出。

5.会议主持人:董事长卢辉先生

6.会议列席人员:董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。

会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

1.议案内容:

同意聘任耿洪霞女士为公司总法律顾问,任期自董事会审议通过 之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第十二届董事会提名与薪酬委员会第四次会议 审议通过。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件

(一)公司第十二届董事会第六次会议决议

(二)公司第十二届董事会提名与薪酬委员会第四次会议决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月20 日