津信科3：职工代表董事任命公告

天津卓朗信息科技股份有限公司 职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司章程》等相关要求,天津卓朗信息科技股份有限公 司(以下简称“公司”)于2026 年5 月26 日在公司会议室以现场 方式召开2026 年度第2 次职工大会,审议并通过:

选举黄涛先生为公司职工代表董事,任职期限自职工大会选举通 过之日起至第十二届董事会任期届满之日止,自2026 年5 月26 日起 生效。上述选举人员持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%,不是 失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

李媛女士因工作调整原因于2026 年4 月17 日申请辞去公司职 工代表董事职务,辞任后担任公司财务总监职务。公司于2026 年5 月26 日召开2026 年度第2 次职工大会,选举黄涛先生为公司第十

二届董事会职工代表董事,任期自职工大会选举通过之日起至第十 二届董事会任期届满之日止。

(三) 新任董监高人员履历

黄涛,男,1979 年生,中共党员,研究生学历,法学硕士。现 任公司党委组织部(人力资源部)副部长。

二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法 律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致 公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情 形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属 情形。

对公司生产、经营的影响:

本次职工代表董事的选举有利于完善公司的治理结构,不会对 公司生产经营活动产生不利影响。

三、 备查文件

(一)公司2026 年度第2 次职工大会决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月27 日