津信科3：2026年度第2次职工大会决议公告

天津卓朗信息科技股份有限公司 2026 年度第2 次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年5 月26 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出职工大会会议通知的时间和方式:2026 年5 月25 日以电 子方式发出

5.会议主持人:刘志成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集、召开和 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公 司章程》等有关规定,本次职工大会决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工32 人,实际出席职工22 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《选举天津卓朗信息科技股份有限公司职工代表 董事》

1.议案内容:选举黄涛先生为天津卓朗信息科技股份有限公司第 十二届董事会职工代表董事,任期自职工大会选举通过之日起至第十 二届董事会任期届满之日止。黄涛先生个人简历如下:

黄涛,男,1979 年生,中共党员,研究生学历,法学硕士。现任 公司党委组织部(人力资源部)副部长。

2.议案表决结果:同意22 票;反对0 票;弃权0 票

(二)审议通过《职工方集体协商代表名单》

1.议案内容:审议《职工方集体协商代表名单》。

2.议案表决结果:同意22 票;反对0 票;弃权0 票

三、备查文件目录

(一)公司2026 年度第2 次职工大会决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月27 日